O FBI prendeu o deputado estadual de Massachusetts, Francisco Paulino (democrata por Methuen), na manhã de quarta-feira, após um júri federal indiciar o democrata, que está em seu segundo mandato, por 11 acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Os promotores afirmam que Paulino tratou os programas de auxílio da COVID como um caixa eletrônico, obtendo fraudulentamente mais de US$ 700.000 em benefícios de desemprego durante a pandemia e empréstimos de desastre da Administração de Pequenas Empresas (SBA).
Paulino representa o 16º distrito de Essex, que inclui Methuen e Lawrence, o mesmo corredor do Vale do Merrimack onde o prefeito de Lawrence, Brian DePeña, foi preso há duas semanas por acusações separadas de fraude em empréstimos relacionados à COVID, no valor de mais de US$ 1,5 milhão, e lavagem de dinheiro.
Ambos os homens são democratas nascidos na República Dominicana. Os promotores alegam que ambos usaram a pandemia como sua “mina de ouro pessoal”.
A acusação de 24 páginas alega que Paulino comandou a operação de aproximadamente abril de 2020 até pelo menos dezembro de 2021 — o mesmo período em que estava em campanha e posteriormente venceu a eleição para a Câmara Estadual, cargo que ainda ocupa. Ele usou sua empresa de preparação de impostos em Lawrence, a Madison Tax LLC, como veículo para a operação.
Principais pontos dos documentos da acusação:
Em abril de 2020, ele apresentou um pedido de auxílio- desemprego durante a pandemia em nome de uma parente de 77 anos sem o conhecimento dela, alegando falsamente que ela era autônoma.
Mais de US$ 39.000 a US$ 44.000 em benefícios foram depositados diretamente em uma conta bancária que ele controlava. Ele continuou apresentando declarações semanais falsas até setembro de 2021 e enviou documentos falsificados, incluindo supostos documentos da Receita Federal (IRS), quando o estado fez perguntas.
Ele obteve ou modificou empréstimos para desastres por danos econômicos para seus próprios negócios (incluindo uma filial da Heav’nly Donuts) e para pelo menos um cliente que falava pouco inglês e confiava em Paulino para acessar seus registros fiscais e serviços bancários online.
Em um dos casos, ele teria aumentado o empréstimo de um cliente sem o conhecimento deste e, posteriormente, solicitado ao mesmo cliente um empréstimo de US$ 200.000.
Os fundos foram canalizados por meio de intermediários para as contas pessoais e comerciais de Paulino e usados para despesas pessoais, imóveis , pagamentos de empréstimos e transferências para sua conta de campanha.
Os promotores também afirmam que ele, por sua vez, emprestou parte do dinheiro barato do governo a terceiros com taxas de juros mais altas, lucrando com o dinheiro dos contribuintes.
Paulino enfrenta oito acusações de cumplicidade em fraude eletrônica e três acusações de cumplicidade em lavagem de dinheiro. Ele foi detido em frente a um conjunto de apartamentos em Lawrence, pouco depois do amanhecer, e sua audiência de instrução está marcada para o tribunal federal de Boston.
A procuradora federal Leah Foley classificou a conduta como “terrível”.
A procuradora federal Leah Foley declarou: “ Esta manhã, prendemos o deputado estadual de Massachusetts, Francisco Paulino, que representa o 16º distrito de Essex, que inclui as cidades de Lawrence e Methuen, por fraude no seguro-desemprego durante a pandemia, fraude em empréstimos relacionados à pandemia e lavagem de dinheiro.
Ele é acusado em um processo de 11 crimes que foi divulgado hoje. Um júri popular em Boston também indiciou o atual prefeito de Lawrence, Brian DePina, por 11 crimes, incluindo fraude em empréstimos concedidos durante a pandemia e lavagem de dinheiro.
Como muitos de vocês sabem, o prefeito DePina foi preso na semana passada sob acusação criminal. Ele é acusado de ter desviado aproximadamente US$ 1,5 milhão de dinheiro público — dinheiro que usou para financiar sua campanha para prefeito, pagar seus impostos pessoais e quitar empréstimos pessoais. A data de sua audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada.
De acordo com a acusação contra Paulino, ele arquitetou um esquema para obter fraudulentamente mais de US$ 700.000 em fundos federais de auxílio relacionados à pandemia. Alega-se que Paulino usou parte do dinheiro para fins pessoais, incluindo despesas imobiliárias, pagamentos de empréstimos e transferências para sua conta de campanha.
Ele reinvestiu parte do dinheiro em empréstimos para outras pessoas, cobrando taxas de juros mais altas do que as praticadas durante a pandemia, basicamente lucrando mais às custas dos outros.
Antes de ser eleito para uma cadeira na Câmara dos Representantes de Massachusetts em novembro de 2021, alega-se que Paulino administrava várias empresas, incluindo a Madison Tax em Lawrence. A Madison Tax prestava serviços de preparação de impostos e planejamento de negócios para pequenas empresas.
A suposta fraude de Paulino começou em abril de 2020, quando ele teria preenchido um pedido online de auxílio-desemprego emergencial — não para si mesmo, mas sim em nome de um parente de 77 anos que desconhecia a fraude. O pedido alegava falsamente que o parente havia trabalhado para a Madison Tax em 2019.
Após a aprovação do pedido de seguro-desemprego com base nas informações falsas fornecidas por Paulino, os fundos foram depositados em uma conta controlada por ele. De abril de 2020 a setembro de 2021, Paulino apresentou declarações semanais falsas ao Departamento de Assistência ao Desemprego de Massachusetts, todas em nome de um parente.
Esses benefícios de desemprego que Paulino obteve fraudulentamente para si próprio totalizaram mais de 44.000 dólares.
Paulino também teria apresentado documentos fraudulentos à Administração de Pequenas Empresas (SBA) para obter Empréstimos de Recuperação de Desastres Econômicos (EIDL, na sigla em inglês). Alguns desses pedidos eram de empresas de propriedade de Paulino, e outros foram feitos em nome de uma empresa de um cliente da Madison Tax.
Alega-se que Paulino usou o dinheiro obtido fraudulentamente em benefício próprio.
Em primeiro lugar, Paulino teria apresentado um pedido de empréstimo EIDL no qual declarou falsamente que as receitas de uma de suas empresas, a Jackson Enterprise, foram superiores a US$ 426.000 no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. O problema é que a empresa só começou a operar em agosto de 2020.
A SBA aprovou o empréstimo com base nas supostas informações falsas e enviou US$ 136.000 para uma conta controlada por Paulino.
Alega-se ainda que Paulino obteve um empréstimo EIDL de mais de US$ 109.000 para a Madison Tax em maio de 2020 e, posteriormente, solicitou um aumento desse empréstimo.
Em julho de 2021, a SBA aprovou um aumento de mais de US$ 290.000 no empréstimo EIDL da Madison Tax, e Paulino certificou falsamente que usaria esses US$ 290.000 como capital de giro para a Madison Tax.
Em vez disso, alega-se que ele emprestou a maior parte desse dinheiro a outras pessoas por meio de outra de suas empresas, a Madison Mortgage, cobrando taxas de juros significativamente mais altas do que a taxa de juros que ele estava obtendo para o empréstimo tributário da Madison.
Alega-se ainda que Paulino se aproveitou de um de seus clientes de serviços fiscais, deturpando os termos e condições para a obtenção de empréstimos EIDL.
Conforme alegado na acusação, com base nos pedidos apresentados por Paulino, a SBA concedeu mais de US$ 345.000 em empréstimos EIDL para a empresa de seu cliente. Paulino então fez com que esse cliente lhe repassasse US$ 200.000 desses fundos, que ele usou para financiar parcialmente uma hipoteca de US$ 680.000 para um indivíduo para a compra de um imóvel.
A taxa de juros que Paulino cobrou no empréstimo hipotecário foi superior à taxa de juros do EIDL.
No total, alega-se que Paulino obteve fraudulentamente mais de US$ 700.000 em benefícios federais aos quais não tinha direito e usou os fundos para enriquecer ilicitamente.
A conduta alegada pelo prefeito de Lawrence e pelo representante estadual do distrito é deplorável.
Todos que estão ouvindo hoje sabem o quão difícil foi para os americanos durante a pandemia e o quão desafiador foi para as empresas. O dinheiro que esses dois indivíduos supostamente desviaram era destinado a americanos trabalhadores e empresários em dificuldades, não a dois indivíduos gananciosos que mentiram e roubaram para benefício próprio.
Acho que agora está claro que estamos levando a fraude a sério em Massachusetts. Desde fraudes no SNAP e em programas habitacionais até fraudes eleitorais e fraudes em auxílios durante a pandemia, estamos atentos e totalmente focados em erradicar cada uma delas.
Continuaremos responsabilizando os fraudadores até que os roubos cessem.
Nunca é motivo de orgulho prender um funcionário público, mas continuaremos a fazê-lo até que a mensagem seja compreendida.
Ninguém está acima da lei, e ninguém tem privilégios.
Agora, vou passar o caso para o FBI.”. Foto reproduçãp facebook e pixabay. Fonte: https://www.thegatewaypundit.com/2026/08/fbi-arrests-massachusetts-democrat-state-covid-relief-fraud/
